因應防制洗錢法令簡訊、中國信託函證經辦、中國信託詐騙通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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因應防制洗錢法令簡訊在中國信託-線上自助櫃台 - Cofacts 真的假的的討論與評價
首次回報於2021年6月12日. 中國信託客戶您好:因應防制洗錢法令,需辦理客戶資料確認,懇請在07/31前點選https://ctbc.tw/Cns9Me 完成確認更新,謝謝 ...
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因應防制洗錢法令簡訊在洗錢防制宣導- 網路詐騙洗錢防制- 羅嘉翎篇！ - 中國信託證券的討論與評價
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因應防制洗錢法令簡訊在裁罰案件-中國信託商業銀行南中壢分行及石牌分行前理財專員 ...的討論與評價
2021年12月30日 — 二、上開缺失顯示貴行有未完善建立內部控制制度及未確實執行內部控制制度之情事，同時違反洗錢防制法第7條第4項授權訂定之金融機構防制洗錢辦法第9條 ...
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自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時， 也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室 ...